MASAK tebliğleriyle bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde uygulanacak tedbirlerde değişikliğe gitti. Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kapsamında BMGK yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler doğrudan MASAK’ın internet sitesinde yayımlanacak.

İŞLEM VE BİLDİRİM TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Düzenlemeyle bazı finansal işlemler için geçerli olan işlem ve bildirim tutarları yeniden belirlendi. Bu kapsamda, daha önce 10 bin lira olan parasal limit 20 bin liraya çıkarılırken, 25 bin lira olarak uygulanan diğer sınır da 50 bin liraya yükseltildi. Düzenlemeyle diğer parasal limitlerde 2 bin 750 lira olarak uygulanan sınır 5 bin 500 liraya, bazı özel işlem ve bildirim aşamalarındaki 1.000 liralık tutar da 2 bin 500 liraya çıkarılmış oldu. Mevzuatta daha önce 2 bin 750 lira olarak uygulanan bir diğer parasal limit de düzenleme kapsamında artırılarak 6 bin 500 liraya çıkarıldı.

FİNANSAL İŞLEMLERE MÜDAHALE SÜRECİ HIZLANDIRILACAK

Yeni düzenlemeyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlarla bağlantılı finansal işlemlere müdahale sürecinin hızlandırılması amacıyla yayımlanan 33 ve 34 nolu tebliğlere terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine yönelik olarak BMGK yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlar hakkındaki bilgiler, Dışişleri Bakanlığı üzerinden MASAK’a iletilmesinin ardından Kurulun internet sitesinde doğrudan yayımlanacak. Ekonomist.com’un aktardığına göre, değişikliklerle yaptırım listelerindeki kişi ve kuruluşlara ait bilgilerin finansal kuruluşlara daha kısa sürede ulaştırılması mümkün hale gelecek.

FİNANSAL HAREKETLERE DAHA HIZLI MÜDAHALE EDİLECEK

Düzenleme kapsamındaki yükümlüler, özellikle banka ve finans kuruluşları, yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kurumların yapmak istediği işlemler hakkında MASAK’a vakit kaybetmeden bildirimde bulunacak. Söz konusu işlemlerin ertelenebilmesi için gerekli güvenlik önlemleri de devreye alınacak. Bu uygulamayla, yaptırım kapsamındaki finansal hareketlere müdahalenin daha hızlı gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

MASAK tebliğleriyle bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı yazısı ilk önce Afyon Şehir Gazetesi | Afyonkarahisar Haberleri ve Son Dakika üzerinde ortaya çıktı.